Источник изображения: Алексей Никольский/ РИА Новости
Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно заниматься особо, заявил президент России Владимир Путин на встрече с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Также речь шла о зачистке теневых площадок, сокращении числа фирм-однодневок и количества выводимых в офшоры средств. Идет разработка искусственного разума для борьбы с отмыванием денег.
«У нас начинает в Москве работать комиссия ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — прим. „РГ“). Как вы предполагаете организовать работу, и каких результатов ожидаете?» — спросил глава государства. Чиханчин рассказал про подготовку экспертов и коррективы законодательства. Речь зашла о проблеме легализации незаконных доходов. «С 2013 года в шесть раз возрос возврат государству?» — уточнил Владимир Путин. «Да, именно по легализации», — ответил собеседник. Хозяйствующих субъектов, попавих в зону мониторинга, стало больше, а количество их участия в сомнительных операциях — меньше. Идет сокращение фирм-однодневок до 500 тысяч в год. «Растет законопослушность финансовых организаций, которые участвуют в антиотмывочной системе», — сообщил Чиханчин.
«Только в 2018 году нам удалось закрыть 27 теневых площадок, это совместная работа с ФСБ, МВД, Центральным банком. Общий объем теневых денег порядка 245 млрд рублей», — доложил глава финансовой разведки. Сомнительных операций стало меньше. «То есть зачистка приводит к конкретным результатам», — оценил Чиханчин.
Но теневой оборот наличных все равно есть, и из банковского сектора начинает смещаться в другие, в частности, в торговый, сообщил докладчик: «Большие, крупные магазины за наличку реализуют, а потом начинают ее потихонечку продавать, не инкассируя. Сейчас мы как раз с Центральным банком, правоохранительными органами работаем в этом направлении». Основные потребители теневого сектора в строительстве, заметил он.
«Средства, выводимые в офшоры» — это прибыль или это какие-то манипуляции?" — заглянул в материалы Путин. «В большей степени это все-таки манипуляции, попытка вывезти туда, завезти их уже под другое окрашенными деньгами, то есть какие-то игры, уход временно из оборота, то есть уход от налогов. Но снижение идет очень сильное», — заметил он. «Да, в два раза по сравнению с 2016 годом», — согласился президент.
По гособоронзаказу тоже «картинка стала меняться», доложил Чиханчин: «Во-первых, увеличилось количество организаций, которые взяли мы на контроль, и количество контрактов у нас значительно растет. Здесь тоже количество фиктивных организаций, участвующих в деятельности по гособоронзаказу, нам удалось снизить». «Почти на четверть, но все равно еще много», — оценил президент. «Исполнителями гособоронзаказа, вовлеченными в сомнительные операции, нужно, конечно, заниматься особо», — указал он.
«В 2018 году нашей службе совместно с правоохранительными органами удалось сохранить средств — порядка 90 млрд, и возвращено средств — порядка 20 млрд», — сообщил Чиханчин о работе в целом. «Средства, которые подлежат конфискации по гражданским делам», тоже здесь немало, я смотрю, больше трех миллиардов. А судами насколько оперативно принимаются решения?" — продолжил смотреть материалы Путин. «Быстро, — заверил собеседник. — Если посмотреть на конфискацию, у нас два уровня есть. Есть чисто конфискация, когда идет уголовное действие. Но очень хорошо запущен сейчас механизм так называемого добровольного возмещения». «Сумма возвращенных средств даже немножко больше, чем конфискованных в рамках уголовных дел», — сравнил он.
«Взаимодействие по Генпрокуратуре, — продолжил докладчик. — Неплохо сработали, когда теневой сектор пытался подмять под себя нотариусов. Только в этом году порядка двух миллиардов нам удалось. А в целом сомнительные операции после этой акции сократились в полтора раза. Сейчас вносим законодательно некие изменения по полномочиям нотариусов и их ответственности».
«Несколько слов хотел бы сказать по наркотикам. Мы сейчас работали почти с десятком стран, вышли на крупную схему, идет сейчас реализация. Это наркотический кокаин. В общей сложности в международной схеме около тысячи человек участвовало», — сообщил Чиханчин.
«Сработали по топливно-энергетическому комплексу Северного Кавказа, тоже в общей сложности где-то порядка 13 млрд рублей», — также рассказал докладчик. «Доначислили эти 13 млрд?» — спросил президент. «И уже даже часть взыскали», — последовал ответ.
Идет работа и с Верховным Судом. «Попытка втянуть суды в теневые схемы — в общей сложности нам совместно с ними удалось предотвратить вывод денег в теневой порядок порядка 130 млрд», — сообщил Чиханчин.
«Реализованы несколько дел, особенно по ячейкам, которые финансируют игиловскую составляющую (террористическая группировка запрещена в РФ — прим. „РГ“), всех, кто туда выезжают», — также заметил глава Росфинмониторинга.
«Хотел бы несколько слов сказать по НКО. Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где-то порядка 80 млрд мы отслеживаем», — сказал Чиханчин. «80 млрд поступило из иностранных источников?» — спросил Путин. «Из-за рубежа, да. Из иностранных, в том числе и тех, которые идут на определенные степени деструктивности, — сообщил глава Росфинмониторинга. — Мы плотно работаем с ФСБ по каждому. Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется, — это система образования».
«С 7 января заработала статья по декриминализации. Мы только за этот месяц исключили из списка террористов порядка 60 человек, то есть пересмотрели подходы, и сейчас продолжается работа с Генеральной прокуратурой, силовыми ведомствами», — рассказал глава финансовой разведки.
«Ряд наших проектов стали международными проектами. Это противодействие финансированию ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ — прим. „РГ“). Сегодня 40 стран объединились вокруг нашего проекта на международной площадке», — рассказал Чиханчин. «И тема, которая сегодня очень активно развивается — это противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мы тоже выступили инициаторами и на площадке ФАТФ активно работаем», — заметил он.
Согласно вашему поручению мы запустили и работаем над созданием искусственного интеллекта совместно с Академией наук, министерством образования в сфере противодействия отмыванию денег. Мы закончили НИРовские работы и переходим к конструкторским работам", — отметил Чиханчин. «Тестирование провели уже?» — поинтересовался Путин. «Да, некие подходы мы уже сегодня видим. Условно, если в двух словах, хочу сказать, что есть некая модель поведения, допустим, террористов, она уже описана, передана банкам. И в ходе дальнейшей работы по уголовным делам, финансовым расследованиям машина сама отбирает и уже дополняет по своим признакам. Она уже сама работает, и сама постоянно дополняет», — ответил собеседник.
Кира Латухина
